Перевод денег из за рубежа в Россию

Здравствуйте!

Да, ООО может осуществлять платежи за границу, по выставленным счетам например от ООО. Чтобы в России подать жалобу на ООО нет необходимости регистрировать компанию. Главное чтобы у Вас была доказательная база на то, чтобы обратиться с жалобой на ООО.

Роман, здравствуйте!

Статьёй 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза, принятого в г. Астана «05» июля 2010 года, установлен следующий порядок ввоза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков:

1) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию;

2) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица.

Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, Вы вправе ввезти на территорию стран таможенного союза, в том числе РФ, любую сумму в иностранной валюте, выполнив условия декларирования, указанные выше.

Добрый день!

Дело в том, что с того момента, как переведенные Вами денежные средства поступили на карту нового владельца, они считаются его собственностью.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской

То есть взыскать денежные средства со счета другого человека Вы можете, только на основании судебного решения и возбужденного по нему исполнительного производства.

Но возникает следующая проблема: Вам не известно лицо, к которому следует предъявлять иск. Банк не вправе предоставить Вам такие сведения, так как обязан соблюдать банковскую тайну в соответствии с вышеназванным законом (ст. 26).

Поэтому, на мой взгляд, разумным будет обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, и уже по запросу правоохранительного органа банк предоставит информацию о владельце счета.

Здравствуйте Сергей!

Хочу приобрести недвижимость. 5-6млн р.
Сергей

Где Вы хотите приобрети недвижимость? в России?

Вы физлицо или юр.лицо?